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最高卡两三百元但卖到三千 这个涉及电信诈骗的黑灰色产业链被摧毁了


经过三个月的认真调查,今年8月底,四川省自贡市警官乐城破获了一起倒卖银行卡和企业账户的团伙犯罪案件,中断了隐藏在自贡、内江、南充的一条黑灰色产业链,为实施网络电信诈骗犯罪提供了工具。

12月21日,记者从自贡市公安局大勋分局了解到。经过进一步调查,警方于9月至12月分三次将9名涉案人员移交检察机关公诉。据悉,此案是一个层次齐全、查处人数最多、违法行为最多的银行卡和企业账户犯罪团伙。

辨认照片的现场警察

该公众账户涉嫌网络电信诈骗

警察查出了“卡商”

今年5月24日,四川省自贡市公安局大勋分局查出5个企业账户涉嫌电信诈骗。经初步调查,这5个公司账户分别属于、刘、王,还有30多个个人账户与他们的业务密切相关。其中自贡13户,南充12户,其余为其他省市。

在调查过程中,警方还发现上述公司账户和个人私人银行账户在现场均存在电信诈骗违法犯罪行为。

根据办案民警的分析判断和之前的观察,自贡有多级卡商。这里的“卡商”是指从事收取他人银行卡、公司账户、手机卡号,并利用其进行营利性销售,从而为网络电信诈骗违法犯罪行为提供“吸收、转移资金”的犯罪工具的人。

警察剃光头后,自贡男子万某作为主卡经销商,通过秘密渠道将卡销往海外。下面有李某、牟星、于某,分自贡、内江、南充三地详细实施卡收。持卡人,也就是办卡人,都是社会工作者,大部分都是吸毒者。

买家、卡商、收卡人、卡主形成完整的黑灰色产业链,层层赚取差价。据调查此案的警方称,由于持卡人急需用钱,他在几家银行办理了卡,并以每张卡200-300元的价格卖给了收卡人。收卡人以500元左右的价格卖给了卡商,卡商最终以800-3000元不等的价格卖给了买家。整个链条几乎是零成本,让很多人铤而走险。

警方确认了链条中的人员信息后,决定关闭网络。今年6月10日,办案民警在自贡市抓获了李某、李某的妻子胡某(助理)、某、刘某等企业主的账户卡。当天,卡商万某在成都被捕。

6月12日,在南充警方的帮助下,警方在南充逮捕了7人,其中包括收卡人余某。经审理,其中4人与本案无关,已移交南充警方调查。今年8月,公司账户卡所有人王和收款人邢先后被捕,10多名办卡人被捕。

买卖超过120张银行卡和公司账户

非法获利40万元以上

根据警方在万家中发现的记录,2019年11月至2020年3月,万先后与20多名持卡人购买了60多张银行卡。

照片由涉案警察提供

经审理,万某、李某、胡某等人供认买卖银行卡违法事实,涉嫌妨碍信用卡治理;刘、王等人供认了买卖法人帐户、涉嫌买卖国家机关公文、证件和印章的违法事实。此外,另有苗某、胡某两人在调查过程中,有将涉案银行账户内的资金据为己有的违法行为,构成盗窃。

这个案子持续了三年

今年9月至12月,警方将万某、李某、胡某等9名涉案人员划分为涉嫌破坏信用卡治理、涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章、涉嫌盗窃等违法行为的3个案件,移交检察院。并提起公诉;对发卡人员进行了相应的处罚,并作为惩戒工具举报了五年,对买卖的120多张银行卡和公司账户采取了相应的措施。

至此,以万某为首的黑灰产业链宣告破裂。

邓婷婷红星记者魏源



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